Trasladan desde Colombia a dominicano vinculado a red de Lavado de Activos y Narcotráfico
mayo 29, 2023
Agentes policiales, adscritos a la Oficina Central Nacional de la Organización Internacional de Policía Criminal (OCN-Interpol), Santo Domingo, de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en coordinación con el Ministerio Público, trajeron bajo custodia desde…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Ministerio Público informó que fue extraditado desde Colombia el ciudadano dominicano Manuel Alejandro Puig Pérez, vinculado al entramado de lavado de activos del narcotráfico desmantelado en el mes de octubre del año 2021 con…
Embargan residencia de reconocido empresario José Dencil Mera acusado de delitos financieros y lavado de activos
febrero 14, 2023
En 2021, el empresario fue acusado de conformar un esquema criminal a través del cual defraudaron a más de veinte (20) víctimas, dominicanos y estadounidenses, quienes confiaron sus ahorros y fueron estafados por más de RD$200 millones y USD$400mil dólares.
14 de…
MP asegura tener los méritos suficientes para que todos los acusados en Operación Falcón sean condenados
octubre 18, 2022
El fiscal de Santiago resaltó este martes la fortaleza de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos del narcotráfico de la red delictiva desmantelada con la Operación Falcón, tras destacar que tiene los méritos…
Superintendente de Bancos dice Mantequilla será investigado por lavado de activos o por pago de impuestos
octubre 3, 2022
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, emitió una serie de mensajes a través de las redes sociales en la que se refiere nueva vez a Wilkin García, conocido como “Mantequilla”, quien ha montado un negocio piramidal de esquema Ponzi en Sabana Grande de…
Indotel, EU CyberNet y FIIAPP realizan taller sobre investigación en ciberdelincuencia, criptomonedas y lavado de activos
septiembre 1, 2022
Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Proyecto EU CyberNet / LAC4 de la Unión Europea, en cooperación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Fundación del Sector…
La procuradora de corte Ramona Nova explicó que los fiscales continúan trabajando en las investigaciones del caso
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada…
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, recibió la visita del Director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos, contralmirante Douglas M. Fears, como parte de la cooperación…
Fue aplazado para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en contra de la sentencia de los imputados Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pitalluga por el caso Odebrecht.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del…
SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se sustraigan del proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa…
