Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conozca medida de coerción a los siete implicados en la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, denominada operación FM.
El Ministerio Público solicitará 18 meses de…
6 de los 7 vinculados en FM concentraron sus residencias en dos sectores de SDE y Stgo
marzo 15, 2022
Los implicados en la Operación FM formaron un grupo tan bien acoplado e integrado que la mayoría eran vecinos y amigos residentes en exclusivos sectores de Santiago y Santo Domingo Este.
Seis de los siete implicados conformaron especie de juntas de vecinos en los…
Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las siete personas arrestadas durante la Operación FM, para quienes solicita a un tribunal la imposición de prisión…
Por Anbareli Espinoza.- En siete meses el Ministerio Público ha desmantelado cuatro redes internacionales con ramificaciones en RD, dedicadas a actividades de narcotráfico, lavado de activos y delitos cibernéticos, deteniendo alrededor de 82 personas e incautado bienes…
El Ministerio Público informó este viernes de que solicitará prisión preventiva en contra de siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco de la Operación FM.
Los imputados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez…
Allanamientos se realizan en DN, Punta Cana y Santiago; autoridades seguían red desde el 2020
marzo 10, 2022
El Ministerio Público, con apoyo de agentes de la Dirección Nacional de Drogas, realiza allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago, a una red dedicada al lavado de activos procedente del narcotráfico.
La operación está en curso y por el…
Tribunal argentino sobreseyó la causa contra Cristina Fernández por lavado de activos
noviembre 26, 2021
Un tribunal de Argentina sobreseyó este viernes las causas Hotesur y Los Sauces contra la expresidenta (2007-2015) y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, por presunto lavado de dinero y asociación…
Ministerio Público concluirá este viernes la presentación de la solicitud de coerción contra 14 imputados del Caso Larva
noviembre 26, 2021
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- El Ministerio Público tiene previsto concluir este viernes con la presentación de la solicitud de medida de coerción contra 14 vinculados al lavado de activos del narcotráfico, arrestados en octubre pasado durante la Operación…
Ministerio Público somete otro implicado en lavado de activos del narcotráfico en Caso Larva
noviembre 6, 2021
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público sometió a la justicia a otro implicado en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada la pasada semana con la Operación Larva, por el que ahora suman 15 los procesados contra los que ha solicitado medida de coerción…
