Superintendente de Bancos dice Mantequilla será investigado por lavado de activos o por pago de impuestos
octubre 3, 2022
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández W, emitió una serie de mensajes a través de las redes sociales en la que se refiere nueva vez a Wilkin García, conocido como “Mantequilla”, quien ha montado un negocio piramidal de esquema Ponzi en Sabana Grande de…
Indotel, EU CyberNet y FIIAPP realizan taller sobre investigación en ciberdelincuencia, criptomonedas y lavado de activos
septiembre 1, 2022
Santo Domingo. – El Instituto Dominicano de Telecomunicaciones (INDOTEL) y el Proyecto EU CyberNet / LAC4 de la Unión Europea, en cooperación con la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, Fundación del Sector…
La procuradora de corte Ramona Nova explicó que los fiscales continúan trabajando en las investigaciones del caso
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Como parte de las pesquisas contra los involucrados en la red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada…
El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, recibió la visita del Director de la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos, contralmirante Douglas M. Fears, como parte de la cooperación…
Fue aplazado para el 4 de julio los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público en contra de la sentencia de los imputados Víctor Díaz Rúa y el abogado Conrado Pitalluga por el caso Odebrecht.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del…
SANTIAGO (República Dominicana).- Atendiendo a que no han variado los presupuestos jurídicos y al latente peligro de que se sustraigan del proceso, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación ratificó la medida de coerción que pesa…
MP allana yate Flying Fox como parte de investigación sobre presunto lavado de activos
abril 1, 2022
El Ministerio Público realizó este viernes a practicar un allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas.
La requisa se realiza bajo la autorización no. 0094-Marzo-2022, dictada por la…
Según MP, pruebas aportadas por autoridades desarticulan defensa de imputados en Operación Discovery
marzo 30, 2022
SANTIAGO (República Dominicana).- Según el Ministerio Público, los argumentos de la defensa fracasan ante la imputación formulada por el órgano persecutor contra los 39 implicados en la red del cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, supuestamente…
SCJ aún no ha juzgado diputados acusados de lavado porque MP todavía no presenta acusación
marzo 24, 2022
El magistrado Napoleón Estévez, juez de instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia en la investigación contra cuatro diputados acusados de lavado de activos y narcotráfico internacional, aún no ha dado curso a juicio debido a que el Ministerio…
La Corte de Apelación de La Vega aplazó para el 31 de marzo, sin ninguna justificación, el fallo que debió ofrecer hoy sobre la apelación hecha por el Ministerio Público en contra de la decisión que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel…
