Por Carlos Arturo Guisarre. Entre 2019 y 2023, República Dominicana ha respondido a 169 solicitudes de cooperación en materia de lavado de activos de una decena de países, incluyendo Estados Unidos, España y Panamá, de acuerdo con el informe estadístico de 2023…
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del…
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró condenas de 13 años y 3 meses de prisión en contra de Euclides Ezequiel Rosado de la Rosa y de 5 años de prisión contra Elvis Rafael Jiménez Bello, quienes formaban parte de…
El presidente de la República y candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, explicó las razones que lo llevaron a utilizar en el 2020, un helicóptero propiedad del empresario Micky López, quien más tarde fue sometido a la justicia por…
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de San Pedro de Macorís, presentó acusación formal contra una organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que operaba en la región este…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico…
Tribunal ratifica prisión preventiva contra uno de los imputados por la Operación Gavilán
febrero 7, 2024
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión preventiva que pesa sobre el imputado Rubén Morbán Santana, ex encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y uno de los principales imputados en…
Ministerio Público y EEUU ponen en marcha “Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos”
noviembre 14, 2023
El Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos firmaron este martes un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación “exitosa” de la Fuerza de…
Condenan a 16 personas por lavado de activos proveniente del tráfico de drogas en Operación Corona
octubre 17, 2023
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, a petición de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de San Cristóbal, distribuyó condenas de 110 años de prisión y multas por…
Este lunes el Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa la audiencia que se sigue contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, por su presunta vinculación a una red de lavado de activos provenientes del narcotráficio junto a su esposo…
