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lavado de activos

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ActualidadfacebookNacionalestwitterÚltimas Noticias

Cinco imputados del caso Falcón seguirán en prisión preventiva

N DIGITAL
mayo 17, 2022
ActualidadfacebookPortadatwitterÚltimas Noticias

MP allana yate Flying Fox como parte de investigación sobre presunto lavado de activos

N DIGITAL
abril 1, 2022
El Ministerio Público realizó este viernes a practicar un allanamiento en el yate Flying Fox, como parte de una investigación sobre presunto lavado de activos y tráfico de armas. La requisa se realiza bajo la autorización no. 0094-Marzo-2022, dictada por la…
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Según MP, pruebas aportadas por autoridades desarticulan defensa de imputados en Operación Discovery

N DIGITAL
marzo 30, 2022
SANTIAGO (República Dominicana).- Según el Ministerio Público, los argumentos de la defensa fracasan ante la  imputación formulada por el órgano persecutor contra los 39 implicados en la red del cibercrimen que, haciendo uso de medios electrónicos, supuestamente…
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SCJ aún no ha juzgado diputados acusados de lavado porque MP todavía no presenta acusación

Carlos Osi Pérez
marzo 24, 2022
El magistrado Napoleón Estévez, juez de instrucción especial designado por la Suprema Corte de Justicia en la investigación contra cuatro diputados acusados de lavado de activos y narcotráfico internacional, aún no ha dado curso a juicio debido a que el Ministerio…
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Justicia de La Vega continúa siendo generosa con Miky López

N DIGITAL
marzo 22, 2022
La Corte de Apelación de La Vega aplazó para el 31 de marzo, sin ninguna justificación, el fallo que debió ofrecer hoy sobre la apelación hecha por el Ministerio Público en contra de la decisión que extingue la acción penal a cuatro empresas vinculadas a José Miguel…
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Tribunal SDE conocerá hoy coerción a 7 implicados en Operación FM

N DIGITAL
marzo 17, 2022
Será este jueves cuando la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este conozca medida de coerción a los siete implicados en la red de lavado de activos proveniente del narcotráfico, denominada operación FM. El Ministerio Público solicitará 18 meses de…
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6 de los 7 vinculados en FM concentraron sus residencias en dos sectores de SDE y Stgo

N DIGITAL
marzo 15, 2022
Los implicados en la Operación FM formaron un grupo tan bien acoplado e integrado que la mayoría eran vecinos y amigos residentes en exclusivos sectores de Santiago y Santo Domingo Este. Seis de los siete implicados conformaron especie de juntas de vecinos en los…
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Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias

N DIGITAL
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
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MP aporta más de 200 pruebas contra 7 encartados de Operación FM

N DIGITAL
marzo 13, 2022
El Ministerio Público destacó que cuenta con más de 200 pruebas para demostrar los vínculos al lavado de activos provenientes del narcotráfico de las siete personas arrestadas durante la Operación FM, para quienes solicita a un tribunal la imposición de prisión…
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MP desmantela 4 redes internacionales del crimen organizado en 7 meses

N DIGITAL
marzo 12, 2022
Por Anbareli Espinoza.- En siete meses el Ministerio Público ha desmantelado cuatro redes internacionales con ramificaciones en RD, dedicadas a actividades de narcotráfico, lavado de activos y delitos cibernéticos, deteniendo alrededor de 82 personas e incautado bienes…
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El Ministerio Público solicitará prisión contra 7 arrestados por el Caso FM

N DIGITAL
marzo 11, 2022
El Ministerio Público informó este viernes de que solicitará prisión preventiva en contra de siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco de la Operación FM. Los imputados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez…
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