MP está puesto para el lavado de activos y el narco, además de los escándalos de corrupción
octubre 28, 2021
Por Joel Suriel.- El Ministerio Público bajo el mando de la procuradora Miriam Germán Brito, no solo se ha destacado por realizar operaciones contra la corrupción administrativa, principalmente en casos concernientes a los gobierno del expresidente Danilo Medina, sino que…
MP y DNCD arrestan a 16 personas por operación Larva; trajeron 700 paquetes de cocaína desde Colombia
octubre 27, 2021
El Ministerio Público desarrolla este miércoles, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la denominada Operación Larva, para desmantelar una amplia red de lavado de activos vinculada a una organización criminal a la que se le arrestaron 16 personas…
Realizan hoy 20 allanamientos y ejecutan 15 órdenes de arrestos en “Operación Larva”
octubre 27, 2021
Las autoridades del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas realizan este miércoles más de 20 allanamientos y ejecutan alrededor de 15 órdenes de arrestos, contra los integrantes de una red de lavado de activos y narcotráfico…
Pepca afirma prisión preventiva demuestra fortaleza contra implicados Operación Falcón
octubre 2, 2021
El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó que la fortaleza de la investigación que llevó a la Operación Falcón quedó demostrada cuando dos jueces impusieron las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público contra tres de los imputados.
“Hemos estado…
Juez de la SCJ dice es compromiso de todos aunar esfuerzos contra lavado de activos y terrorismo
septiembre 30, 2021
El presidente de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, magistrado Francisco A. Jerez Mena, aseguró que el Poder Judicial de la República Dominicana ratifica su compromiso con los países centroamericanos y del Caribe en la lucha contra el lavado de activos y el…
Jurista advierte diputados y senadores pudieran estar incurriendo en lavado de activos cuando venden exoneraciones de vehículos
septiembre 29, 2021
Por: Joel Suriel La jurista Claudia Álvarez Troncoso advirtió este miércoles que los legisladores dominicanos pudieran estar incurriendo en una violación a la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo cuando venden las exoneraciones de…
Diputados del PLD y PRSC advierten Ley de Extinción de Dominio es inconstitucional, aun sin aprobar
septiembre 22, 2021
A pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que el Proyecto de Ley que cursa en el Senado, sobre Extinción de Dominio, finalmente sería aprobado, diputados de diferentes partidos de oposición aseguraron que el fondo de la ley se…
Sentencia 441 del TC permitió a nuevo ricos y ligados al narco ganar cargos en elecciones 2020
septiembre 22, 2021
La Sentencia 441-19 del Tribunal Constitucional que eliminó los años de militancia en una organización política para aspirar a cargo de elección popular, fue lo que en cierta medida permitió a personas con mucho dinero participar en la pasada contienda electoral…
Familia completa del linaje mafioso de Erick Mosquea seducida por la red Falcón
septiembre 20, 2021
Una familia completa (padres, hijos y primos) está vinculada de lleno en la red de lavado de activos y narcotráfico internacional denominada Operación Falcón, de la mano y con lazos sanguíneos directos del cabecilla de la organización, el fugitivo Erick Randhiel…
El exalcalde de Puerto Plata, Walter Musa, y Ángel Santana Cid, investigado por las autoridades por presuntas vinculaciones con la Operación Falcón, son socios y comparten en múltiples momentos de sus vidas, hasta en misa.
Musa y su esposa compartieron en un bautizo con…
