Los bancos múltiples que operan en el territorio nacional invirtieron RD$938,457,245 en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Activos, al finalizar el 2020.
Al respecto, la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA), informó que…
¿Inmunidad impunidad? Posiciones encontradas en caso diputada PRM implicada en narcotráfico
junio 20, 2021
El especialista en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, consideró que la inmunidad no puede operar como un canal para garantizar impunidad personal.
Estos planteamientos son expuestos ante el caso de la diputada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Rosa…
Ministerio Público presenta acusación contra red Miky López por narcotráfico y lavado de activos
junio 14, 2021
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega depositaron acusación contra Miguel Arturo López Florencio, alias Miky López, y otros cuatro integrantes de una organización criminal dedicada al narcotráfico…
La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori calificó de “absurda” la solicitud de un fiscal anticorrupción para que se dicte prisión preventiva en su contra por presuntamente haber incumplido las restricciones judiciales de la investigación que se le…
Imponen tres meses de prisión preventiva a miembro de la red de Julito Kilo por lavado de activos
mayo 27, 2021
A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de esta demarcación impuso tres meses de prisión preventiva contra Edwin Antonio Pérez de los Santos por su vinculación al lavado de activos dentro de la red de narcotráfico liderada por Julio de los Santos Bautista…
Arrestan a imputada en el entramado que estafó con supuesta herencia de la familia Rosario
mayo 27, 2021
El órgano persecutor indica que Miguelina Gómez Santana es parte del grupo que timó a más de 280 personas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional informó del arresto, solicitud de medida de coerción y de declaración de complejidad…
Raphy D' Oleo afirma auge merengue, salsa y urbano tuvieron sustentos en dinero del narco
mayo 27, 2021
Por Paola Bruno.- El empresario y promotor artístico Raphy D’ Oleo manifestó que la pegada que en sus momentos tuvieron los géneros musicales, merengue, salsa, y hoy en día, el urbano, han mantenido su auge gracias al soporte del narcotráfico.
D’ Oleo…
Dirigentes políticos de oposición y un politólogo consideraron que el enorme costo que implicó la implementación del voto preferencial, desde los comicios del 2002, abrió las puertas para que sectores ligados al narcotráfico y lavo de activo ingresaran a la política…
La Procuraduría Especializada de Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional realizaron la solicitud de variación de medida de coerción contra Edward Patricio Montero Cabral, imputado de la red de César Emilio Peralta, alias…
La Procuraduría General de la República investigará la procedencia de los bienes adquiridos en el país por el diputado Miguel Gutiérrez, apresado en Miami por cargo de narcotráfico internacional.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, titular de la Dirección…
