La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de San Pedro de Macorís, presentó acusación formal contra una organización criminal de narcotráfico y lavado de activos que operaba en la región este…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de La Vega realizan este viernes varias incautaciones en Jarabacoa y otras localidades de La Vega relacionadas a la red de narcotráfico…
Tribunal ratifica prisión preventiva contra uno de los imputados por la Operación Gavilán
febrero 7, 2024
El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de prisión preventiva que pesa sobre el imputado Rubén Morbán Santana, ex encargado de la División de Tecnología de la Fiscalía de Santo Domingo Este, y uno de los principales imputados en…
Ministerio Público y EEUU ponen en marcha “Fuerza de Tarea Conjunta contra el Lavado de Activos”
noviembre 14, 2023
El Ministerio Público y la Embajada de los Estados Unidos firmaron este martes un memorándum de entendimiento con el objetivo de poner en marcha las coordinaciones de lugar y acciones necesarias para la implementación y operación “exitosa” de la Fuerza de…
Condenan a 16 personas por lavado de activos proveniente del tráfico de drogas en Operación Corona
octubre 17, 2023
El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de San Cristóbal, a petición de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de San Cristóbal, distribuyó condenas de 110 años de prisión y multas por…
Este lunes el Juzgado de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) continúa la audiencia que se sigue contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, por su presunta vinculación a una red de lavado de activos provenientes del narcotráficio junto a su esposo…
El juez de la Suprema Corte de Justicia, Napoleón Estévez, conoce a puerta cerrada la audiencia de solicitud de apertura de juicio y conocimiento de medida de coerción contra la diputada Rosa Amalia Pilarte López, acusada por el Ministerio Público de lavado de activos…
Micky López y su genio para construir un imperio billonario a partir de 1800 pollitos
agosto 15, 2023
La astronómica fortuna de Miguel Arturo López Florencio (Micky López), que supera los cuatro billones 418 millones 339 mil 312 pesos con 92 centavos (RD$4,418,399,312.92), solo en dinero líquido movidos en las cuentas de su esposa, sin incluir bienes, casas, propiedades…
Micky se responsabiliza manejo millonario cuentas Pilarte; diputada no sabe con quién negociaba
agosto 14, 2023
Miguel Arturo López Florencio (Micky) afirmó que se hace absolutamente responsable por el manejo de cientos de millones de pesos a través de la utilización que hizo de las cuentas bancaras de su esposa, la diputada Rosa Amalia Pilarte López (PRM-La Vega).
De acuerdo a…
Será este viernes cuando el Segundo Juzgado de la Instrucción de La Vega conozca juicio preliminar a red operada por Miguel Arturo López Florencio (Micky López), acusado por el Ministerio Público de lavado de activos de recursos provenientes de actividades de…
