La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conjuntamente con la Fiscalía de María Trinidad Sánchez, presentó acusación formal en contra de los procesados por pertenecer a la organización trasnacional dedicada al tráfico…
Corte de Apelación de SFM mantiene la prisión preventiva contra imputados en Operación Arrecife 2.0
enero 17, 2025
SAN FRANCISCO DE MACORÍS (República Dominicana).- Acogiendo el pedimento del Ministerio Público, la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís desestimó el recurso de apelación interpuesto por Ángel María Polanco, Ana María Peña Meléndez, Alanna Familia y…
ChatGPT podría convertirse en el autor intelectual de delitos
octubre 29, 2024
Noruega.- El hecho de que la inteligencia artificial puede arrojar respuestas razonables, como las que daría una persona, llevó a la firma noruega Strise a realizar experimentos en los que se comprobó que ChatGPT podría convertirse en el autor intelectual de delitos…
Operación RANA: MP incauta propiedad millonaria y armas de fuego a red de narcotráfico
octubre 28, 2024
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo incautó una propiedad valorada preliminarmente en más de 6 millones de pesos y armas de fuego, durante tres allanamientos simultáneos en diferentes zonas de esta provincia contra la…
COOPNAMA capacita personal a nivel nacional en materia de leyes de lavado y extinción de dominio
octubre 24, 2024
Santo Domingo.- La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), finalizó el ciclo de capacitaciones que anualmente realiza la institución a toda la empleomanía a nivel nacional, en materia de las leyes 155-17 de Lavado de Activos y…
Aplazan audiencia contra acusados de narcotráfico en operación Búfalo NK
septiembre 27, 2024
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó este viernes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Rafael Ynoa Santana, alias el Cojo, Pocho o el Don, y demás imputados en la supuesta red de narcotráfico internacional, vinculada a…
La sociedad Ces Internacional, SRL, y la Financial & International Business Association (FIBA), han seleccionado al Lic. Gustavo A. de los Santos Coll, abogado litigante, ex Fiscal del D.N. y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, para que…
Por Carlos Arturo Guisarre. Entre 2019 y 2023, República Dominicana ha respondido a 169 solicitudes de cooperación en materia de lavado de activos de una decena de países, incluyendo Estados Unidos, España y Panamá, de acuerdo con el informe estadístico de 2023…
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panamá (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboración para el intercambio de buenas prácticas en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del…
La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo logró condenas de 13 años y 3 meses de prisión en contra de Euclides Ezequiel Rosado de la Rosa y de 5 años de prisión contra Elvis Rafael Jiménez Bello, quienes formaban parte de…
