Caso FM: exdiputada Gladis Sofía pasó de mover pesitos en el sistema bancario a millones en poco tiempo
marzo 14, 2022
Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, la exdiputada Gladis Sofía Azcona de La Cruz, aparece como vinculada al caso FM, una red internacional que se dedicada al lavado de activos, y se destaca por cómo la exlegisladora movilizó millones de pesos…
Caso FM: En ocho años esposa de "El Gordo" movilizó más de RD$20 millones; tenía 12 tarjetas de crédito y seis cuentas bancarias
marzo 14, 2022
La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años…
Santo Domingo Oeste.- La audiencia para el conocimiento de medida de coerción contra los imputados de la Operación FM fue aplazada para el jueves 17 del presente mes a las 9:00 de la mañana.
La decisión se debió a fin de dar la oportunidad a los imputados Juan Gabriel…
Por Anbareli Espinoza.- En siete meses el Ministerio Público ha desmantelado cuatro redes internacionales con ramificaciones en RD, dedicadas a actividades de narcotráfico, lavado de activos y delitos cibernéticos, deteniendo alrededor de 82 personas e incautado bienes…
Autoridades intervienen 11 colmados utilizados para estafar el Estado a través de la Tarjeta Supérate
marzo 11, 2022
Agentes policiales, adscritos al Departamento de investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT) y representantes del Ministerio Público, intervinieron 11 colmados de las comunidades La Victoria, Villa Mella y San Miguel de Guerra, Santo Domingo Norte…
El Ministerio Público informó este viernes de que solicitará prisión preventiva en contra de siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco de la Operación FM.
Los imputados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez…
SAN CRISTÓBAL (República Dominicana).- La Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Cristóbal acogió la solicitud del Ministerio Público y dictó tres meses de prisión preventiva a un agente de la Policía Nacional que hirió de bala y causó la…
Por Elia Y Pacheco I.- Tras el arresto de Juan Gabriel Pérez Tejada, propietario de Único Auto Detailing, acusado por el Ministerio Público como el principal cabecilla del Caso FM, una red internacional que se dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico…
MP se incauta de más un millón de dólares y 13 vehículos de alta gama en 10 allanamientos Caso FM
marzo 10, 2022
El Ministerio Público realizó este viernes diez allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama.
Hasta el momento las autoridades ocuparon US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros así como…
Miembros del Ministerio Público se reúnen con hoteles y restaurante para tratar norma busca evitar discriminación
marzo 10, 2022
La fiscal Danissa Cruz sostiene una reunión con representantes del sector
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Con el objetivo de profundizar en lo establecido por el Ministerio Público en la Resolución 0051 del año 2013, que busca evitar tratos discriminatorios a las…
