Imponen en Santiago prisión preventiva contra hombre que estafó a varias personas con promesa de visa de trabajo
enero 8, 2023
SANTIAGO (República Dominicana).- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia impuso tres meses de prisión preventiva en contra de un hombre que estafó a varias personas que le entregaron dinero para supuestos trámites de visado, por una…
Desaprensivos utilizan números de cédulas de muertos para habilitar tarjetas bono navideño
diciembre 29, 2022
Múltiples tarjetas de bono navideño que otorga el Gobierno fueron activadas con cédulas de personas que hace años fueron reportadas como fallecidas.
Se trata de una gracia que da el Gobierno a través de una tarjeta Visa del Banco de Reservas con montos de mil 500 pesos…
Inicia juicio contra Neymar por presunto fraude; podría enfrentar hasta cinco años de prisión
octubre 17, 2022
Este lunes dará inicio en España el juicio contra Neymar por un presunto fraude cometido en 2013, durante su traspaso del club Santos al Barcelona. De ser hallado culpable, el astro brasileño podría enfrentar hasta cinco años de prisión.
Además del jugador, entre…
EE.UU. descubre fraude de más de 45 millones de dólares en ayudas al desempleo
septiembre 22, 2022
Más de 1.000 personas fueron imputadas por estafa en las ayudas al desempleo desde el principio de la pandemia en EE.UU. y las autoridades detectaron 45.600 millones de dólares en beneficios potencialmente fraudulentos, anunció este jueves el supervisor del Departamento…
En un listado de 300 personas de distintas nacionalidades que están entre los más buscados en la pagina web del FBI figuran tres dominicanos residentes en Nueva York, Estados Unidos.
Los tres hombres están señalados como fugitivos por la agencia federal y son buscados…
Fiscalía de Puerto Plata solicita prisión preventiva contra cuatro venezolanos vinculados a sustracción de tarjetas
agosto 19, 2022
PUERTO PLATA (República Dominicana).- La Fiscalía de Puerto Plata solicitó al juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente la imposición de un año de prisión preventiva contra cuatro personas vinculadas a la sustracción de tarjetas en cajeros…
La Policía Federal de Brasil vinculó al antiguo piloto del abatido capo colombiano Pablo Escobar con una organización criminal acusada de operar una “pirámide financiera” a través de la compra de criptomonedas, informaron este jueves las autoridades.
Según…
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional envió a juicio de fondo a todos los implicados en el caso Operación 13, que se trató de un fraude a la Lotería Nacional por cientos de millones de pesos, incluido al exdirector de esa entidad, Luis Maisichell…
Cinco individuos fueron apresados durante el pasado fin de semana con relación al fraude al programa de subsidios sociales Supérate.
Los apresados fueron identificados como Yefri José Féliz, David Then Russel y Raudi Beltrán Eleuterio, a quienes los agentes policiales…
Fraude en la Lotería Nacional con el número “13” llevaba años de planificación, según el MP
marzo 31, 2022
El fraude a la Lotería Nacional con el número 13, fue planificado por más de cinco años, según consta en expediente del Ministerio Público.
“Más de cinco años tengo yo tratando este proyecto, entonces en la transición era que yo quería hacerlo, pero entonces…
