Miembros policiales, adscritos al Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (DICAT), capturaron un hombre acusado de dirigir una banda dedicada a cometer fraudes electrónicos, ocasionando pérdidas millonarias a diferentes entidades…
Procuraduría para el Sistema Eléctrico somete a 11 empresarios por fraude mediante la sustracción de energía
diciembre 7, 2021
La Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (Pgase) sometió a la justicia a 11 empresarios, imputados de cometer fraude contra el sistema eléctrico, mediante la sustracción de energía por valor de casi 20 millones de pesos.
Las acciones reñidas con la…
Suplantan a Amazon en Black Friday, conozca la modalidad de fraude que está robando sus datos
noviembre 27, 2021
Durante este Black Friday las personas se dejan llevar por las ofertas de una gran variedad de artículos, sin embargo, esto es algo que algunos aprovechan para cometer fraude usando nombres de marcas conocidas y descuentos falsos.
La compañía de seguridad…
En medio de las grandes ofertas que encontramos en internet y la gran demanda por parte de la población, es necesario que tomes medidas preventivas a fin de evitar ser estafado.
Nos encontramos en medio de la semana con mayor cantidad de ofertas en todos los rubros, y es…
Acusan a 18 exjugadores de la NBA de defraudar cuatro millones de dólares a su seguro médico
octubre 7, 2021
Dieciocho exjugadores de la NBA y la esposa de uno de ellos fueron acusados este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de defraudar casi 4 millones de dólares a un plan de seguro médico de la organización.
La fiscal del Distrito Sur de Nueva York…
Dieciocho ex jugadores de la NBA fueron acusados de defraudar casi cuatro millones de dólares al sistema de seguros médicos de la liga de básquetbol norteamericana, informó este jueves la fiscalía de Nueva York.
Los fiscales señalaron a Terrence Williams, quien jugó…
Directivo admite evasión fiscal en negocio de puros dominicanos importados
septiembre 26, 2021
Un ejecutivo de una compañía tabacalera de California admitió su participación en un fraude para evitar el pago de millones de dólares en los impuestos especiales sobre los productos de tabaco importados, en este caso de República Dominicana.
Según documentos…
Francisco Ozoria y Jesús Castro Marte encabezan consejo para para reformar la Lotería Nacional
agosto 29, 2021
El presidente Luis Abinader anunció este domingo la creación de un consejo consultivo que presentará propuestas para reformar la Lotería Nacional, después del escándalo surgido por el supuesto fraude cometido en un sorteo el pasado mayo.
El consejo consultivo…
Envían a prisión preventiva a joven vendía tarjetas de vacunación falsificadas a RD$500
julio 14, 2021
SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo tres meses de prisión preventiva contra un joven que se dedicaba a falsificar y vender tarjetas de vacunación del COVID-19, un documento cuya emisión es exclusiva del Ministerio de Salud Pública.
En la…
Seis meses de prisión preventiva a presunto cabecilla de ventas fraudulentas de vehículos
junio 22, 2021
SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo seis meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de estafar a varias personas con la venta fraudulenta de vehículos.
El Ministerio Público señala a Carlos Miguel Leyva Cordero, gerente del dealer…
