En el listado de historias de Facebook una publicación resalta entre las demás, es un amigo o familiar que está diciendo que venderá su nuevo televisor por precariedad económica. Así es como empieza uno de los nuevos modelos de estafa que están apareciendo en redes…
Un grupo de dominicanos residentes en el país como en el exterior denunciaron en Nuria Investigación Periodística que el grupo Lifestyle Holidays, en Puerto Plata, no ha cumplido con el contrato de adquisición de la membresía del club vacacional del referido consorcio…
Mujer duró 17 años estafando personas en entidades financieras; le dictan prisión preventiva
junio 27, 2021
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Un año de prisión preventiva le fue impuesto a una mujer acusada por el Ministerio Público de estafar con más de RD$265 millones a ahorrantes de tres entidades financieras que operaban bajo su dirección.
La Oficina Judicial de…
Seis meses de prisión preventiva a presunto cabecilla de ventas fraudulentas de vehículos
junio 22, 2021
SANTO DOMINGO. – La Fiscalía de Santo Domingo Este obtuvo seis meses de prisión preventiva contra un hombre imputado de estafar a varias personas con la venta fraudulenta de vehículos.
El Ministerio Público señala a Carlos Miguel Leyva Cordero, gerente del dealer…
Arrestan a imputada en el entramado que estafó con supuesta herencia de la familia Rosario
mayo 27, 2021
El órgano persecutor indica que Miguelina Gómez Santana es parte del grupo que timó a más de 280 personas
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- La Fiscalía del Distrito Nacional informó del arresto, solicitud de medida de coerción y de declaración de complejidad…
SANTO DOMINGO (República Dominicana).- El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó sentencia de cinco años de prisión contra los propietarios de la financiera Corporación de Crédito Invercar, acusados de estafar con más de $11 millones de pesos al…
Gabinete Social detectó un volumen inusual de transacciones en cuentas de usuarios estafados
mayo 8, 2021
Ante las denuncias de fraude suscitadas al programa de asistencia social “Quédate en Casa”, el Gabinete de Política Social junto a la Administradora de Subsidios Sociales (ADESS), institución adscrita al Gabinete Social, ha servido de apoyo al Departamento de…
Santo Domingo. – La Lotería Nacional Dominicana, informa que, a través de su Dirección de Seguridad en conjunto con la Dirección Jurídica, realizan desde hace 7 meses una profunda investigación y seguimiento a bandas criminales que se dedican a fraudes y estafas…
Por Paola Bruno.- El influencer Steven Benjamín Padilla, mejor conocido como Federal Millones, dijo que hizo un acuerdo para poder salir de la cárcel, tras ser apresado por estafar usuarios en sus redes sociales.
Padilla confirmó que hizo una negociación para poder salir…
Policía apresa a tres comerciantes que estafaban el programa Progresando con Solidaridad
abril 23, 2021
La Policía Nacional informó este viernes que, junto al Ministerio Público, detuvo por separado a dos hombres, propietarios de tres colmados en la provincia Barahona, donde les fueron ocupados equipos electrónicos que utilizaban para extraer los fondos de las cuentas que…
