La imputada Anabel Altagracia Sánchez, quien figura como esposa de Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único, acusado de ser el principal cabecilla del Caso FM, movilizó en el sistema financiero nacional más de $20 millones de pesos en tan solo ocho años años sin poder justificar los montos exhibidos, según datos del Ministerio Público.
Anabel Altagracia pasó de tener una cuenta bancaria de apenas RD$24,897.11 en el 2013 a un monto muy superior en tan solo tres años de RD$9,611,153.74 en 2016, monto que fue aumentando al pasar los años.
Otro dato que llamó la atención en el expediente, es que Anabel Altagracia posee en la banca nacional un total de seis cuentas corrientes en moneda nacional, así como 12 Tarjetas de crédito en moneda nacional y extranjera las cuales reposan en distintos bancos.
Según las certificaciones emitidas por la Superintendencia de Bancos (SIB) la referida posee una amplia gama de productos financieros en moneda nacional y extranjera, dentro de estas se reportan: cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, certificados financieros y prestamos, pertenecientes a los bancos Banreservas, Banco Popular Dominicano, Banco BHD León, Asociación Cibao y Scotiabank.
“Es evidente que con los salarios devengados y con las actividades comerciales realizadas que la imputada no puede justificar el monto de dinero movilizado” indica la entidad el expediente.
| Periodo | Entradas | |
| 2013 | 24,897.11 | |
| 2014 | 80,7294.84 | |
| 2015 | 184,835.23 | |
| 2016 | 9,611,153.74 | |
| 2017 | 5,993,584.3 | |
| 2018 | 2,262,799.82 | |
| 2019 | 875,293.1 | |
| 2020 | 83,612.84 | |
| 2021 | 220,150 | |
| Total RD$ | 20,063,620.98 | |
La cuenta de ahorros de mayores movimientos es el número 7100053688, la misma durante el periodo comprendido entre los años 2013-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a Dos Millones Ochenta y Cinco Mil Setecientos Treinta y Cuatro Pesos con Sesenta y Cinco Centavos. (RD$2, 085,734.65) para ambos conceptos, siendo el periodo de más movimientos el año 2016, donde ingresó la suma de Seiscientos Noventa y Tres Mil Ochocientos Diecisiete Pesos con Treinta y Seis Centavos (RD$693,817.36,).
En cuanto a las cuentas corrientes de la imputada destaca la cuenta número 710005028, la misma en periodo 2014-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a Tres Millones Siete Mil Seiscientos Noventa pesos con Cuarenta y Tres Centavos (RD$3, 007,690.43) para ambos conceptos, siendo el periodo de más movimientos el año 2016, donde ingresó la suma de un Millón Ciento Cincuenta Y Cuatro Mil Doscientos Setenta Y Ocho Pesos (RD$1, 154,278.00).
El órgano persecutor analizó además la información laboral emitida por la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la imputada Anabel Altagracia Sánchez laboró en el Banco de Reservas de la Republica Dominicana, en la razón social Santiago Único Auto Detailing Pérez SRL y Juan Gabriel Pérez Tejada, percibiendo entre el periodo comprendido entre los años 2008-2021 salarios que oscilan entre los RD$5,000.00 y los RD$26,382.5.
Mostrando que evidentemente no justifican los movimientos de dinero que esta realiza en el sistema financiero nacional en compañía de su esposo el también imputado Juan Gabriel pereza Tejada (a) el gordo.
La cuenta de ahorros núm. 710005028 que reposa en el Banco Banreservas fue aperturada el 29 de septiembre de 2014 a la fecha de confirmación con el banco tenia balance de RD$0.00 y estatus de cerrada, la misma en durante el periodo 2014-2018 obtuvo entradas y salidas ascendentes a tres millones siete mil seiscientos noventa pesos con cuarenta y tres centavos (RD$3, 007,690.43) para ambos conceptos.
El periodo en el que tuvo más movimientos el año 2016, donde ingresó la suma de Un Millón Ciento Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Setenta y Ocho (RD$1,154,278.00).
Además, la imputada posee en la Banca Nacional un total de diez (10) prestamos en moneda nacional los cuales reposan en los Bancos Banreservas y Banco Popular Dominicano, de los cuales solo se mantienen vigentes los pertenecientes al Banco Popular Dominicano con balances de Doscientos Noventa y Dos Mil Setecientos Cincuenta y Nueve con Noventa Centavos (RD$292,759.90) y Doscientos Diecinueve Mil Noventa y Siete y con Seis Centavos (RD$219,097.06) cuyos detalles colocamos a continuación:
El monto que la imputada ha tomado en préstamos asciende a la suma de Un Millón Setecientos Un Mil Cuatrocientos Ochenta y Un Pesos con Noventa y Seis Centavos (RD$1, 701,481.96) una suma ínfima en comparación con los grandes movimientos que ha realizado la imputada tanto en sus cuentas bancarias conjuntas con el imputado Juan Gabriel Pérez Tejada, como en sus cuentas separadas.
Durante la investigación tal y como se explicó anteriormente se pudo comprobar que la imputada movilizó altas sumas de dinero que no son coherentes ni con su perfil financiero, ni con su perfil laboral como pudimos apreciar, la imputada movilizó la cantidad de: Veinte Millones, Sesenta Y Tres Mil Seiscientos Veinte Pesos Con Noventa Ocho Centavos (RD$ 20, 063,620.98).
Durante la investigación financiera del Ministerio Público se pudo comprobar que existen parámetros razonables que hacen presumir que los bienes y activos cuya propiedad detenta la imputada fueron adquiridos de un modo inusual dado que no ha sido posible rastrear las transacciones que los originaron.
El Ministerio Público indica según se evidencia en la presente solicitud, no existen datos que permitan inferir razonablemente que la imputada obtuvo de manera licita los activos que ha movilizado en el sistema laboral y financiero nacional por ende hay una ausencia de parámetros justificativos tendentes a evidenciar la licitud de dichos activos.
A su vez, detallan que la conducta de la imputada se ajusta a este parámetro rector que evidencia la existencia de actividades constitutivas de Lavado De Activo
