Como parte de la Operación Larva , llevada a cabo por las autoridades del Ministerio Público y los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, se están realizando más de 20 allanamientos y ejecutando alrededor de 15 órdenes de arrestos contra los integrantes…
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional halló culpable este jueves al exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa por el cargo de lavado de activos en el caso Odebrecht.
Las magistradas del tribunal colegiado absolvieron al exministro y también exdirector…
El abogado y esposo de la cantante Gloria Trevi, Armando Gómez Martínez, enfrenta una denuncia por supuesto lavado de dinero. Además, se reportó esta mañana que ambos serían acusados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de presunta evasión fiscal por casi…
Implicada en caso Falcón deja empleo en Procuraduría para constituir empresa ligada a lavar dinero del narcotráfico
septiembre 16, 2021
Por Mía Espinosa, Massiel Bravo y Paola Bruno.– Una de las implicadas en el caso Falcón e identificada como “persona de confianza” del cabecilla de la red de narcotráfico, Ana Margarita Collado Marte, estuvo nombrada en la Procuraduría General de la República…
La Fiscalía de El Salvador acusó este martes formalmente al expresidente de la Asamblea Legislativa Sigfrido Reyes (2011-2015) de lavado de dinero, peculado, estafa agravada e incumplimiento de deberes.
El requerimiento de acusación contra Reyes y 13 personas más, entre…
Red de Miky López financiaba estructuras criminales de Ángel Rondón y Eddy Brito, según MP
junio 15, 2021
Por Mía Espinosa.- El expediente depositado por el Ministerio Público en contra de Miguel Arturo López Florencio, mejor conocido como Miky López, afirma que este encabezaba una red de blanqueo de capitales proveniente del narcotráfico que servía de “sostén…
MP acusa a diputada de La Vega de ingresar más de RD$2,593 millones al sistema producto del narcotráfico
junio 15, 2021
Martín Adames.- El Ministerio Público acusa a la diputada de la circunscripción 1 de la Vega por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de haber ingresado al sistema financiero nacional más de RD$ 2,593 millones de las actividades narcotráfico.
En el expediente…
Un constante lavado es la principal recomendación que nos hacen para evitar el contagio y la propagación de virus y enfermedades. Sin embargo, el exceso puede traer consecuencias y es bueno saber cómo evitar sequedad en las manos.
Pero los problemas pueden no terminar…
Pepca revela Pittaluga manejó más de RD$100 millones y US$1.4 millones caso Odebrecht
febrero 24, 2021
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), fiscal Mirna Ortiz, dijo que en la audienciadel Caso Odebrecht, el Ministerio Público incorporó todas las pruebas que demuestran los manejos y…
Incautan 22 apartamentos de lujo en Boca Chica a canadiense que lavaba dinero en RD
diciembre 20, 2020
SANTO DOMINGO.-La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo ocupó en Boca Chica, conjuntamente con la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, 22 apartamentos lujosos…
