Policía detiene a Wilkin García, alias Mantequilla, tras varias órdenes de arresto
noviembre 30, 2022
La Policía Nacional apresó la tarde de este miércoles a Wilkin García, alias Mantequilla, quien saltó a la popularidad tras establecer un negocio bajo el esquema Ponzi en Sabana Grande de Boyá, en el que centenares de personas han denunciado han sido…
La Policía Nacional de Perú (PNP) informó este lunes que investiga la venta de entradas falsas a más de 3.000 personas que adquirieron boletas en reventa para el concierto del reguetonero Bad Bunny en Lima, el segundo caso de este tipo en un mes tras el timo a miles de…
Negocios piramidales es la piedra con la que dominicanos tropiezan y tropiezan sin una regularización
septiembre 29, 2022
Las estafas millonarias por medio de inversiones de personas a las que se les promete duplicar, triplicar y cuantificar sus finanzas en poco tiempo parece ser el pan del cada día en la República Dominicana.
Durante los últimos años es común ver a personas denunciando en…
Superintendencia de Bancos creará proyecto para que se tipifiquen y penalicen las estafas piramidales
septiembre 26, 2022
El superintendente de Bancos, Alejandro Fernández, anunció la noche de hoy que esa entidad elaborará un proyecto para tipificar y penalizar las estafas piramidales en la que personas creen que su dinero será multiplicado por una especie de inversión.
En una serie de…
Arrestan cabecilla de red que estafó con más de RD$50 millones con la falsa venta de criptomonedas
agosto 12, 2022
La imputada engañó a más de 50 personas a las que convencía de hacerle depósitos bancarios
SANTIAGO (República Dominicana).- La Fiscalía de esta provincia solicitó a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente que imponga prisión preventiva a la…
Capturan a 5 venezolanos intentando hacer transacción fraudulenta en Sosúa, Puerto Plata
agosto 11, 2022
Agentes policiales, adscritos a la División de Investigación y de la Policía Preventiva, en el municipio de Sosúa, provincia de Puerto Plata, capturaron a cinco venezolanos que fueron sorprendidos intentando realizar una transacción electrónica fraudulenta en el cajero…
HERMANAS MIRABAL (República Dominicana).- El Juzgado de la Instrucción de la provincia Hermanas Mirabal dictó auto de apertura a juicio en contra de una mujer que estafó a diferentes personas a quienes les prometía diligencias consulares para obtener visados desde…
La Policía Nacional informó el apresamiento de tres hombres acusados de estafar personas a través de las redes sociales.
La detención se produjo mediante acciones ejecutadas por el Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Policía…
La Policía Nacional detuvo a un hombre sorprendido en flagrante delito intentando canjear cinco cheques presumiblemente falsos, en una agencia de cambio ubicada en Boca de Nigua, en Haina, provincia de San Cristóbal.
Se trata de Delio José Rivas Hernández (El Alemán)…
MP solicitará medida de coerción por estafa contra dominicano extraditado desde Rusia
junio 27, 2022
Alain José Gómez Luna enfrenta cargos por operar dos entidades financieras ilegales con las que estafó a un grupo de personas con más de RD$283 millones
SANTO DOMINGO (República Dominicana). – El Ministerio Público presentará ante la Jurisdicción de Atención…
