En un esfuerzo por combatir el lavado de activos y fortalecer la cooperación internacional en cumplimiento normativo, se lanzó oficialmente la Federación Internacional de Asociaciones de Oficiales de Cumplimiento (FINASOC) en un evento celebrado en Monterrey, México.
La federación agrupa a asociaciones de oficiales de cumplimiento de México, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, Brasil y Panamá, consolidando una red regional para la promoción de estándares normativos en la prevención de delitos financieros.
La estructura de FINASOC quedó formalmente establecida con la presidencia de Gabriel Quintero G., de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (Asocupa). Como vicepresidentes fueron designados Yesica Gálvez (México) y Ramón Alberto González, presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de República Dominicana.
“Hoy marcamos un hito en la historia del cumplimiento normativo en la región. FINASOC nace para unir esfuerzos y enfrentar juntos los desafíos que plantea la evolución de las normativas internacionales”, destacó Ramón Alberto González, vicepresidente de la organización.
Un referente en cumplimiento normativo
FINASOC tiene como misión convertirse en un actor clave en la lucha contra el lavado de activos y la corrupción, fomentando la colaboración internacional y el intercambio de conocimientos.
Entre sus iniciativas destacan seminarios, conferencias y plataformas de actualización sobre tendencias emergentes y regulación financiera.
Por: Yari Araujo
