España.- La trama Ábalos constituyó supuestamente en un año y medio hasta 14 empresas en República Dominicana.
República Dominicana era el destino prioritario para supuestamente blanquear el dinero procedente de las comisiones por contratos sanitarios durante la pandemia.
Víctor de Aldama, eje empresarial de una supuesta red corrupta, que apunta ya a media docena de ministros de Pedro Sánchez, ha señalado directamente a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y diputado, en las actividades fraudulentas.
El comisionista, en su declaración del pasado jueves ante el juez Ismael Moreno, ha dirigido dardos en múltiples direcciones.
Ábalos se ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios del conseguidor de la trama.
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Pese a la más que evidente relación entre el supuesto eje corruptor y el exministro, que se ha constatado en múltiples viajes, fotos y conversaciones, Ábalos ha decidido renegar del comisionista.
La respuesta de Aldama ante la estrategia de escape del diputado del Grupo Mixto ha sido contundente. El comisionista ha acusado al político de ser el principal beneficiario de las comisiones y ha apuntado el destino final: “Ábalos tiene su fortuna en República Dominicana”.
La trama convirtió la República Dominicana, que ha servido de escala en 118 ocasiones a los Falcon oficiales desde marzo de 2021, en un paraíso en el que se presume que disfrutaban de la playa, de hoteles de lujo y en el que pudieron invertir y mover dinero sin levantar sospechas.
Un análisis al detalle de los registros mercantiles dominicanos realizado por The Objective muestra que los socios de Aldama en España y diferentes supuestos testaferros crearon al menos 14 sociedades entre marzo de 2021 y hasta agosto de 2022.
Su objeto social se centra en la distribución de fármacos y material sanitario, además de diferentes pruebas médicas. No faltan las constructoras y las sociedades que tienen por objeto las transacciones inmobiliarias.
Fuente: https://theobjective.com/
