Gabriela Porterfield – Hasta el momento nueve personas son los afectados querellantes en el caso de la estafa de más de 2,500 millones de pesos contra Coop Herrera, según la investigación del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción contra los imputados de la Operación Búho se destacan los siguientes denunciantes:
Armando Iachini Lo Medico: Es empresario de nacionalidad italiana, residente en Venezuela, donde conoció a Gabriel Santana Borsiela, quien le estableció que se dedica a la captación de prospectos y que poseía una academia de béisbol en la República Dominicana.
En conversaciones, Santana Borsiela le propuso a Armando Iachini Lo Medico que realizara inversiones en la República Dominicana, las cuales le traerían beneficios atractivos, por lo que invitó a Iachini a visitar el país y lo llevó el 21 de junio del 2022 a la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera Inc., donde le presenta a Jorge Eligio Méndez Pérez, quien junto a Gabriel le aseguraron la solidez y seguridad de la entidad.
Posterior a estas conversaciones, Armando Iachini Lo Medico aperturó una cuenta de aportación y 25 certificados a plazo fijo. Específicamente los certificados presentados son los números 18108, 18109, 18110, 18165, 18166, 18167, 18168, 18224, 128225, 18226, 18228, 18229, 18231, 18232, 18233, 18234, 18235, 18236, 18237, 18238, 18239, 18240, 18241, 18242 y 18243, por un monto total de ciento veintiún millones cientos ocho mil pesos con 00/100 (RD$121,108,000.00) con fechas de vencimiento entre julio y agosto de 2023, a una tasa de 7.5% anual.
Al llegar las fechas de vencimiento de estos certificados, para Armando Iachini Lo Medico no ha sido posible la retribución de los fondos, tratando el mismo por todos los medios formales e intimaciones legales, de conseguirlo.
Rafael Ynocencio Del Rosario Almonte: El artista, conocido como ”Rafa Rosario”, es socio de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, siendo titular desde el año 2019 de los certificados de depósito a plazo fijo no. 16660 por valor de RD$250,000.00 y el número 600000011 por el valor de RD$10,000,000.00, ambos aperturados para un plazo de doce meses inicialmente.
El 20 de abril del corriente, solicitó la cancelación del total de sus certificados financieros, cuestión que no ha sido posible debido a la falta de liquidez de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera por la sustracción de fondos llevada a cabo por la estructura criminal imputada.
Najib David Neder Rodríguez y Adria Dolores Machuca de Neder: Son socios-ahorrantes de Coop Herrera, teniendo en la actualidad los siguientes productos: a)Certificados de depósito marcado con el número 16955 de fecha 6 de agosto del 2020 por un valor de RD$1,500,000.00 con término a 24 meses; b)Certificado de depósito marcado con el número 16215 de fecha 8 de enero del 2019 por un valor de RD$500,000.00; c)En la cuenta de ahorros retirables un monto de RD$43,485.10.
El 16 de mayo de este año solicitaron la cancelación del total de sus certificados financieros, pero al igual que los casos anteriores no ha sido posible debido a la falta de liquidez de la cooperativa.
Gabriel de Jesús Willmore: El 21 de abril del corriente, fue interpuesta por Gabriel de Jesús Willmore una querella con constitución en actor civil en contra de Coop Herrera, Jorge Emilio Méndez Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos, Kenia del Carmen Liriano Pérez, Ramón Tomas Tamare Kelly, Digna Ventura Fuente, Israel Antonio Rijo Perez, Mahesh Timath Alejo, Quirina Julia De la Rosa, Grecia Deyanira Araujo Pérez, Magaly Martinez Silvestre, Bertha Evangelista Del Pozo Morban, Anderson Gutierrez Ozuna y Maria Magdalena Delgado, estableciendo que posee un total de 5 certificados financieros en la referida cooperativa, en fechas comprendidas entre el año 2020 y el 2021, por un total de RD$13,100,000.00, sin embargo, al llegar las fechas de vencimiento de estos no han respondido en la entrega de sus valores.
Yarilis Nicaules Soler Encarnación: Interpuso una querella ante el Ministerio Público el 19 de mayo de este año, en contra de Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Santos Tejeda, Jorge Eligio Méndez y Coop Herrera. La misma establece que el 5 de noviembre del 2021, procedió a la apertura de un certificado de depósito a plazo fijo marcado con el número 17735 en Coop Herrera, por el monto de RD$3,000,000.00, con un interés de 8.5% anual, con vencimiento al 5 de mayo del 2022.
Una vez vencido el plazo para la devolución del monto entregado bajo depósito, Soler Encarnación procedió a requerir la entrega de capital a través de la cancelación por vencimiento de certificado, pero dichos valores tampoco han sido retribuidos debido a la falta de liquidez de la cooperativa, por las sustracciones orquestadas por la asociación criminal, concurriendo al abuso de confianza en perjuicio de la querellante.
Katherine Martínez: El 21 de julio de 2023, Martínez interpuso una denuncia por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de Coop Herrera, estableciendo que posee la cantidad de RD$646,501.00 ahorrado y que ha intentado por todos los medios de que le sea devuelta dicha cantidad de dinero, sin embargo, debido a la falta de liquidez, no ha sido esto posible.
Alba Valdez Encarnación: Interpuso una denuncia el 25 de junio del 2023 por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de la cooperativa, estableciendo que posee la cantidad de RD$155,000.00 en la cuenta de ahorros retirables y RD$6,000.00 en la cuenta de aportaciones. Esta ha intentado que le sea devuelta dicha cantidad de dinero por todos los medios posible y tampoco ha sido posible por las mismas razones que los casos anteriores.
Belkys Antonia Reinoso Jiménez: El 21 de julio de 2023, también interpuso una querella por abuso de confianza en contra de los administradores y gerentes de Coop Herrera, estableciendo que posee la cantidad de RD$1,007,000.00 en la cuenta de ahorros retirables, y que ha intentado por todos los medios que le sea devuelta la referida cantidad de dinero, pero no lo ha logrado debido a la falta de liquidez de la entidad financiera.
