En el allanamiento realizado por el Ministerio Público el pasado 10 de marzo en la residencia de los imputados de la Operación FM, Juan Gabriel Pérez Tejada (El gordo) presunto cabecilla y su esposa Anabel Altagracia Sánchez Santana, el órgano persecutor incautó varios equipos electrónicos y prendas de valor.
Una red que movió tanto cuarto, no podía faltar una máquina de contar dinero, además de billetes en efectivo, tanto en dólares como en pesos, y otros objetos valiosos, que se describen a continuación.
Dentro de los dispositivos electrónicos ocupados por el MP se encuentran:
Una máquina de contar dinero, marca Royal Sovereign, color negro
Celular marca iPhone, modelo 12 Pro Max, color gris, con un cover transparente,
Celular marca iPhone, modelo 13 Pro Max, color gris, con un cover transparente, propiedad de Anabel Altagracia Sánchez.
Tableta marca Apple, modelo iPad A2270
Laptop marca Apple, modelo MacBook Air A1466, color plateado, con un
Cobertor plástico color rosado, el cargador, y una bolsa de tela color rosado.
Asimismo fueron localizados en la referida residencia en distintos lugares de la casa las joyas y relojes
Reloj marca Hublot, modelo Geneve, color dorado y negro, con pulsera de color marrón
Reloj marca Rolex, modelo Oyster Perpetual, color plateado con dorado, con el fondo color rojo;
Un guillo color dorado con brillantes color blanco en forma de cruz y una pulsera color dorado con diseño de esferas doradas y lazo color negro;
Un anillo color dorado con brillantes color blanco; y un anillo color plateado en forma de mariposa con brillantes;
Un anillo color dorado, sin piedras;
Un anillo color dorado en forma de mariposa con brillantes color rosa y una pulsera color dorado con diseño de esferas doradas,
Corona con brillantes en el centro y lazo color negro y una pulsera color plateada con diseño de esferas plateadas y lazo color negro;
Cadena color plateada con diseño de esferas plateadas y una pulsera color dorado con la descripción Kate Spade New York;
Un reloj marca Tecno Sport, color dorado con pulsa color negro
Reloj marca Tecno Marine, color dorado con pulsera blanca
Un reloj marca Swiss Legend Neptune, color blanco con dorado, con pulsera blanca;
Guillo color dorado, con diseño de reloj de arena en el centro, con brillantes;
Guillo color dorado, con piedras en el centro en forma de ovalo, color blanco;
Guillo color dorado, con piedras en el centro en forma de círculo, de color blanco y azul;
Anillo color dorado, con piedras en su alrededor y una piedra color blanco en el centro;
Gemelos marca Mont Blanc, color plateado
Según el expediente del MP en el allanamiento también se encontró considerables cantidades de dinero en efectivo
La cantidad de seis mil trescientos cincuenta pesos (RD$6,350.00) pesos dominicanos, divididos en una [01] papeleta de RD$2000, cuatro [04] papeleta de RD$1000, una [01] papeleta de RD$200, una [01] papeleta de RD$100 y una [01] papeleta de RD$50.
Seis fardos de billetes con clips sosteniendo un post its en forma de corazón, con el nombre de Anabel, conteniendo un total de RD$95,600.00, divididos en veintinueve [29] papeletas de RD$2000, treinta y cuatro [34] papeletas de RD$1000, tres [03] papeletas de RD$500, tres [03] papeletas de RD$200, catorce [14] papeletas de RD$100 y dos [02] papeletas de RD$50; la cantidad de US$1,311.00 dólares, divididos en doce [12] papeletas de $100, una [01] papeleta de $50, dos [02] papeletas de $20, cuatro [04] papeletas de $5, una [01] papeleta de $1.
La cantidad de mil novecientos treinta y cinco dólares (US$ 1,935.00) divido en las siguientes denominaciones: catorce [14] papeletas de $100, veinticuatro [24] papeletas de $20, cinco [05] papeletas de $10, una [01] papeleta de $5; la cantidad de RD$7,300.00 pesos dominicanos, divididos en la siguientes denominaciones: tres [03] papeletas de RD$2000, una [01] papeleta de RD$1000, una [01] de RD$200 y una [01] papeleta de RD$100.
Durante el registro realizado por el Ministerio Público se localizó diferentes tipos de documentación
Carta del Banco de Reservas, a nombre de Juan Gabriel Pérez Tejada y Juana María Pérez Tejada, relacionada a un préstamo.
Contrato de compraventa de vehículo.
Comprobante de depósito del Banco Santa Cruz, cliente Anabel Altagracia Sánchez Santana, por un monto de US$700.00 dólares;
Recibo de compra de moneda extranjera del Banco Santa Cruz, cliente Miguel Díaz Toribio, por la cantidad de US$1,567.00 dólares
Depósito del Banco Popular, a nombre de Juan G. Pérez Tejada, por la cantidad de RD$930,000.00
Comprobante de depósito de cuenta de ahorros del Banco de Reservas, a nombre de Anabel Altagracia Sánchez Santana, por la cantidad de RD$100,000.00 pesos dominicanos, depositante Juan Gabriel Pérez Tejada;
Comprobante de retiro de ahorros del Banco de Reservas, a nombre de Juan Gabriel Pérez Tejada, por la cantidad de un millón cuatrocientos mil pesos (RD$1, 400,000.00),
Carnet de porte y tenencia de arma de fuego, del Ministerio de Interior y Policía, a nombre de Aimee Anyolina Monegro Polanco, del arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, serie DCL818, con fecha de vencimiento 22/07/2015.
Carnet de porte y tenencia de arma de fuego, del Ministerio de Interior y policía, a nombre de Aimee Anyolina Monegro Polanco, del arma de fuego tipo pistola, marca Glock, calibre 9mm, serie DCL818, con fecha de vencimiento 22/07/2016.
Pasaporte de Republica Dominicana No. SG1925656, a nombre de Juan Gabriel Pérez Tejada, fecha de expiración 09/03/2021;
Copia de matrícula de un vehículo No. 6109627, correspondiente al vehículo marca Nissan, modelo Skyline, año 2000, placa A536989.
Antecedentes
El Ministerio Público realizó el pasado viernes diez allanamientos en Santiago, Santo Domingo Este y Punta Cana, en los que ocupó más de un millón de dólares y vehículos de alta gama.
El MP informó el pasado viernes que solicitará prisión preventiva en contra de siete imputados por lavado de activos provenientes del narcotráfico en el marco de la Operación FM.
Los imputados son Juan Gabriel Pérez Tejada, Anabel Altagracia Sánchez Santana, Juan Isidro Pérez de la Rosa, Rolando Miguel Reyes Javier, Dyna Madison Noguera Polanco, Ramluis Mejía Azcona y Gladis Sofía Azcona de la Cruz, según un comunicado de la Procuraduría.
La Procuraduría General de la República arrestó el jueves pasado a la exdiputada y exviceministra de Trabajo, Gladys Sofía Azcona de la Cruz, y su hijo Ramluis Mejía Azcona, y al exdirector de Migración en Santiago, Juan Isidro Pérez, y su hijo Juan Gabriel Pérez Tejada, implicados en el caso.
Hasta el momento las autoridades ocuparon US$1,020,000, RD$760,000 y 50 euros así como 13 vehículos, incluyendo uno marca Ferrari y dos Porsche.
El Caso FM, como lo identifican los fiscales actuantes, está vinculado a una red internacional dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico a la que en agosto de 2020 se le ocuparon unos cuatro 4.3 millones de dólares traídos a República Dominicana en bocinas.
El órgano persecutor, pide 18 meses de prisión preventiva y declarar este caso como complejo.
