Caso FM: exdiputada Gladis Sofía pasó de mover pesitos en el sistema bancario a millones en poco tiempo

Durante la investigación realizada por el Ministerio Público, la exdiputada Gladis Sofía Azcona de La Cruz, aparece como vinculada al caso FM, una red internacional que se dedicada al lavado de activos, y se destaca por cómo la exlegisladora movilizó millones de pesos en su patrimonio económico, pasando de movilizar en el sistema bancario RD$ 1, 900.00  en un año, a manejar millones en corto tiempo, según detalla el expediente del órgano persecutor.

El crecimiento del patrimonio económico de la imputada inicia a partir del año 2011, siendo su incremento sustancial a partir del año 2013, en donde movilizó una cantidad importante de dinero, cuyo punto más alto fue en el año 2018 donde logró registrar entradas de más de RD$26 millones, una cifra que según el Ministerio Público escapa de su perfil financiero como se observa en el recuadro que volvemos a colocar en este apartado a continuación:

En el sistema bancario nacional la imputada movilizó en un lapso de 10 años el monto de Ciento Diecisiete Millones Cuatrocientos Ochenta Y Cinco Mil Novecientos Sesenta Y Seis Pesos Con Noventa Y Cuatro Centavos (RD$117, 485,966.94).

Los movimientos financieros por año realizados por la imputada Gladis Sofía Azcona de La Cruz:

Según el expediente imputada tiene vínculos societarios y financieros con los imputados Rolando Miguel Reyes Javier y Ramluis Mejía Azcona, este último su hijo y con quien es socia en la entidad comercial Azcona Tours SRL entidad de la cual formaba parte Reyes Javier, quien le cedió sus cuotas de participación en circunstancias “poco claras societariamente hablando y quien le ha realizado transferencias de dinero mediante el sistema de remesas”.

La exlegisladora Gladis Sofía es vinculada a la organización de la que forma parte el imputado Juan Gabriel Pérez Tejada (a) El Gordo y/o Único y el imputado Rolando Miguel Reyes Javier, y otros imputados.

“No hay duda de que estamos ante la presencia de un patrimonio injustificado y ello, que solo estamos tomando como muestra lo referente al Sistema Bancario, pero si se observan los datos emanados por las demás entidades del orden económico nacional, se podrá verificar que ciertamente hay una inusual actividad de incremento del patrimonio de la imputada, sobre todo a raíz de su vinculación societaria con el también imputado Rolando Miguel Reyes Javier” indica el Ministerio Público.

Decomiso de 4 millones en bocinas en 2020

Al entidad aclaró que la imputada ingresó a dicha razón social a raíz del hallazgo US$ 4 millones de dólares en el año 2020 que venían ocultos en bocinas transportadas por el hoy acusado Manuel Fermín Fermín .

“Ante dicha situación, en un movimiento rápido para evitar la vinculación de la empresa con los activos ilícitos descubiertos, el imputado Rolando Miguel Reyes Javier transfiere o cede las acciones de la razón social Azcona Tours a la imputada Gladys Sofía Azcona De La Cruz” expresa el expediente.

La imputada es acusada de violar las disposiciones establecidas en el artículo: 2, numeral 11, artículo 3 numerales 1, 2 y 3, el artículo 4 numeral 12, así como el artículo 9 numerales 1 y 2 de la Ley 155-17 que tipifican y sancionan el Lavado de Activos.

E.R