La Fiscalía del Distrito Nacional pidió prisión preventiva para los propietarios del Grupo Tremols Payero acusado de un fraude contra el Estado por valor a cuatro mil millones de pesos, en evasión fiscal.
La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió par este viernes el conocimiento de medida de coerción contra los representantes de la empresa dedicada a la comercialización de licores.
El juez Alejandro Vargas acogiendo el pedimento de los abogados de que requerían de tiempo para presentar sus argumentos de defensa y conocer a fondo el expediente.
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) acusa a los representantes de Temols Group de un fraude fiscal de unos por RS$4,000 millones de pesos, que con impuestos y mora alcanzaría los RD$9,000.0 millones
La Fiscalía del Distrito pidió prisión preventiva contra los ejecutivos del grupo empresarial, Hervys Rafael Tremols Payero y Daniel de Jesús Tremols Payero como imputados, y como coimputados a Ramón Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Néstor Enmanuel López Alcántara, Waskar Alberto González Payero, Maritselly de los Milagros Cruz López, Doris Alexandra López Urbáez.
De acuerdo a la DGII el grupo cometió el fraude a través de varias de sus empresas, las que alegadamente utilizaba para reportar compras millonarias a compañías que no tenían la estructura para esos volúmenes de venta.
Según la acusación judicial, el Grupo Tremols Payero utilizaba sociedades fantasmas y NCF no autorizados (falsos) para simular costos y gastos con la intención de disminuir ilegalmente los impuestos a pagar (ITBIS e ISR). Indica que se realizaban compra e importación de materias primas, con el fin de producir clandestinamente bebidas alcohólicas destiladas (ron, whisky, licores y vinos) para posterior venta y dejar de pagar el impuesto correspondiente (ISC).
La Fiscalía también acusa el grupo de adquirir bienes procedentes de actividades ilícitas, ocultamiento de posesión, administración y utilización de bienes resultantes de delitos precedentes a lavado de activos e infracciones asociadas al mismo.
