Aseguró que 90% de las cuentas involucradas en el caso manos de Papel son de Banesco
El fiscal Constituyente, Tarek William Saab, informó que fueron liberadas 11 órdenes de aprehensión contra directivos de Banesco, incluyendo su presidente, Óscar Doval García, supuestamente por estar incursos “en irregularidades que atentan contra la moneda venezolana”.
Además del presidente, fueron ordenadas la privación de libertad para Marco Tulio Ortega, consultor jurídico; Jesús Guillermo Irauskin, vicepresidente; Teresa Prisco Pascal, oficial de cumplimiento; Liz Carolina Sánchez, directora; Carmen Lander; oficial de cumplimiento; Carlos López Martín, vicepresidente; Belinda Beatriz Omaña, vicepresidente ; Demian Romero, gerente; y Cosme Betancourt, gerente. “Todos ellos son investigados por delito de incumplimiento de sujeto obligado”.
Indicó, en rueda de prensa, que el 90 % de las cuentas que están incursos en hechos ilícitos son de Banesco. “De las 900 cuentas asociadas a estas actividades ilícitas, el banco reportó sólo 30, es decir dejaron de reportar 870 cuentas ilícitas”.
Aunado a ello, indicó que “se encontraron reportes de actividades sospechosas inconsistentes (…) Clientes que realizaron transacciones desde direcciones IP ubicadas en el exterior”.
Precisó el fiscal Constituyente que las órdenes de privación de libertad son 398 y que se han realizado 300 allanamientos, bloqueados 1.380 cuentas de las cuales 1.000 son de Banesco.
Fuente: NTN24
