SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, definió como un gran avance en la lucha contra el crimen y la impunidad el proyecto de nueva Ley de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.
La pieza fue aprobada recientemente en el Senado y pasó a la Cámara de Diputados.
El funcionario aclaró en un comunicado, que las bancas de apuestas y juegos de lotería no se han excluido del ámbito de aplicación de la Ley, “pues toda persona física y jurídica, sin importar el sector al que pertenezca, puede ser perseguida y condenada penalmente en caso de incurrir en delitos precedentes o lavado de activos”.
“El banquero de apuestas o lotería que se dedique a blanquear dinero sucio, en la Ley actual y en la nueva, puede ser sometido por lavado de activos”, enfatizó.
“Lo que ocurrió en el Senado fue que no se incluyeron como nuevos sujetos obligados las bancas de apuestas y loterías, debido a que el estándar de GAFI establece solo a los casinos y en caso de que sus clientes hagan operaciones superiores a 3,000 dólares. Por esta razón, ni en la ley anterior ni en la nueva ley están como sujetos obligados”, aclaró.
Montalvo manifestó que la nueva Ley, propuesta por el Poder Ejecutivo, aumentan las infracciones precedentes, incluyendo delitos cometidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la falsificación y adulteración de medicamentos o delitos fiscales y medioambientales, entre otros.
“Con esta nueva Ley, cualquier funcionario público que se enriquezca ilegalmente en el ejercicio de sus funciones, podrá ser perseguido también en el marco del lavado de activos, lo mismo que aquellas empresas que se enriquezcan mediante fraude fiscal o la depredación del medio ambiente”, indicó.
Prisión mínima de 10 años
Agregó que la nueva Ley también incrementa significativamente las penas y sanciones, aumentando el tiempo mínimo de prisión a 10 años, para algunas conductas que tipifican el lavado de activos, y a 200 salarios mínimos las multas, duplicando los montos actuales.
Precisó que uno de los avances importantes de la Ley es la eliminación de las acciones al portador y que “se da plazo para empresas inactivas a regularizar su estatus, evitando así que se utilicen para actividades de lavado de activos, ocultando el beneficiario final de esas acciones o cuotas sociales”.
Sujetos obligados
En el comunicado explicó que los sujetos obligados son las empresas que deben implementar estándares de conocimiento de sus clientes para evitar que los mismos los utilicen como mecanismo para lavar activos provenientes de actividades ilícitas.
Además, la nueva lista de sujetos obligados incluye casinos, agentes inmobiliarios, firmas constructoras, fiduciarias, entre otras. Esta lista está alineada con los requerimientos del Grupo Acción Financiera Internacional en su recomendación de nuevos estándares.
“Esto no es una lista cerrada, en todo caso. Se pueden incluir otras entidades como sujetos obligados por resolución del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, luego de estudios sectoriales de riesgos y previa consulta pública”, expuso Montalvo.
En ese sentido, Montalvo indicó que “la inclusión o no de un tipo de sector como sujeto obligado depende de la actividad de sus clientes. Es decir, se determina en cuanto al tipo y monto de las transacciones de los clientes, no del negocio en sí. Si en el futuro se determina que los usuarios de un sector están realizando transacciones de alto monto y poca transparencia, el Comité Nacional podrá incluirlos como sujetos obligados”.
Las modificaciones propuestas a la ley se han realizado siguiendo los estándares y recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional y en el marco de la evaluación que se realizará al país este año, tanto por Foro Global como por GAFILAT.
Fuente: CDN.com
